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慈善组织吸收捐钱导致账号冻结怎么办?

  • 产品时间:2022-02-15 00:54
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简要描述:致诚社会组织近期接到了某个慈善组织的咨询,说该某个生疏的捐赠人表现希望给慈善组织捐助一笔金额不小的款子。有人愿意给慈善组织捐钱,固然是好事。可是,慈善组织是不是可以对捐钱来者不拒呢?一、慈善组织接受赃款的,将导致银行账号被冻结、款子被收缴接受来路不明的捐钱,如果之后被发现这笔捐钱可能属于其他刑事案件的犯罪所得,慈善组织的账号有可能被公安机关冻结,接受的捐钱也有可能被收缴。...

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本文摘要:致诚社会组织近期接到了某个慈善组织的咨询,说该某个生疏的捐赠人表现希望给慈善组织捐助一笔金额不小的款子。有人愿意给慈善组织捐钱,固然是好事。可是,慈善组织是不是可以对捐钱来者不拒呢?一、慈善组织接受赃款的,将导致银行账号被冻结、款子被收缴接受来路不明的捐钱,如果之后被发现这笔捐钱可能属于其他刑事案件的犯罪所得,慈善组织的账号有可能被公安机关冻结,接受的捐钱也有可能被收缴。

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致诚社会组织近期接到了某个慈善组织的咨询,说该某个生疏的捐赠人表现希望给慈善组织捐助一笔金额不小的款子。有人愿意给慈善组织捐钱,固然是好事。可是,慈善组织是不是可以对捐钱"来者不拒"呢?一、慈善组织接受赃款的,将导致银行账号被冻结、款子被收缴接受来路不明的捐钱,如果之后被发现这笔捐钱可能属于其他刑事案件的犯罪所得,慈善组织的账号有可能被公安机关冻结,接受的捐钱也有可能被收缴。

一般来说,犯罪嫌疑人使用赃款、赃物与他人举行公正生意业务,他人没有理由认为生意业务取得的赃款、赃物属于犯罪所得的,站在生意业务向对方的角度来看,他只是完成了一次正常的生意业务行为。为了掩护正常的生意业务秩序,司法实践中的主流看法认为,这种情况下司法机关是不能举行追缴的。

可是公益捐赠的与一般的生意业务显然纷歧样,公益捐赠中,慈善组织是无偿取得捐赠款,不存在"公正生意业务"的说法。对于这种情况《最高人民检察院公安部关于公安机关管理经济犯罪案件的若干划定》中明确划定,公安机关发现犯罪嫌疑人将经济犯罪违法所得和其他涉案财物用于转让,他人无偿或者以显着低于市场价钱取得上述财物的,应当依法查封、扣押、冻结;《最高人民法院、最高人民检察院关于管理诈骗刑事案件详细应用执法若干问题的解释》中划定,对于对方无偿取得诈骗财物的,应当依法追缴。二、慈善组织防范捐赠款物涉及刑事犯罪的开端建议从前面的划定来看,即便慈善组织接受捐钱时对捐赠产业属于犯罪所得的事实并不知情,甚至捐赠人在捐赠协议中答应了捐赠产业是其小我私家正当产业,慈善组织也不能完全制止捐赠产业被查封、冻结、追缴的风险。

我们常说,风险不能消除,可是可以防范。既然知道了捐赠产业被认定为违法所得的执法风险,慈善组织应该接纳适当措施防范这种风险。我们建议,慈善组织对于大额捐赠人,在接受捐赠前应当举行适当的配景观察,对于捐赠产业泉源可能涉及违法犯罪运动的捐赠人,慈善组织要审慎评估接受该捐赠人捐赠的风险。

三、慈善组织应对捐赠人涉及刑事犯罪的开端建议那么,如果慈善组织发现自己的某个主要捐赠人因涉及违法犯罪正在司法机关观察。亡羊补牢的话,该如那边理呢?首先明确,慈善组织必须配合司法机关观察,绝对不能用虚构生意业务等方式转移产业。慈善组织可以梳理捐赠人的捐赠协议,对应的公益项目执行相关协议,捐赠产业的使用情况,对应的公益项目的执行情况等相关资料,与状师相同,评估捐赠产业被司法机关查封、冻结、追缴的风险。

四、我们认为司法机关查封、冻结犯罪所得和涉案产业应遵循的原则司法机关查封、冻结、追缴违法所得、涉案产业,也不能不受限制。《最高人民检察院公安部关于公安机关管理经济犯罪案件的若干划定》中明确指出,司法机关要严格区分违法所得、其他涉案产业与正当产业,不得超权限、超规模、超数额、超时限查封、扣押、冻结,并注意掩护利害关系人的正当权益。联合前述划定的精神,司法机关查封、冻结违法所得和其他涉案财物的,一方面要攻击犯罪,掩护被害人权益,另一方面也要尽可能淘汰查封、冻结的影响规模。

那么,我们认为司法机关查封、冻结产业,应该遵循如下几个原则。首先,司法机关应尽快确定犯罪嫌疑人违法所得的数额和涉案产业的规模。一旦确定以后,司法机关查封、冻结产业的规模就应该被限制在前述规模之内。固然,由于刑事犯罪的庞大性,司法机关难以短时间内确定违法所得金额、涉案产业规模,是可以明白的。

可是,司法机关不能为了办案便利,居心怠于观察确认,任意扩大查封、冻结产业的规模。第二,在违法所得金额明确的情况下,查封、冻结措施应优先适用于犯罪嫌疑人小我私家名下的产业。在犯罪嫌疑人小我私家名下资金或者实施犯罪行为后生意业务取得的产业足以笼罩违法所得的情况下,不宜查封、冻结犯罪嫌疑人交付他人的产业。犯罪嫌疑人也不能以"自己名下的产业是小我私家正当产业,交付给别人的产业才是违法所得"作为抗拒司法机关接纳查封、冻结措施的理由。

固然,对于犯罪嫌疑人以显着不切合市场行情的价钱出卖给他人或者赠与他人的赃物,司法机关是可以查封、扣押的。第三,慈善组织名下产业在查封、冻结时应处于劣后的顺位。犯罪嫌疑人小我私家名下的产业不足以笼罩违法所得,查封、冻结措施应优先适用于赠与他人的,或者以显着不切合市场行情的价钱出卖给他人的产业;尔后才适用于捐赠至慈善组织的产业。

因为前后两种行为具有本质区别,对于前者,犯罪嫌疑人实际上是把资产转移到了不受羁系的他人名下,我们应该将这类产业视为犯罪所得,优先对这类产业接纳查封、冻结措施有助于攻击犯罪;对于后者,犯罪嫌疑人实际上是把资产转移到了社会公共产业领域。因为慈善组织名下产业具有公共产业性质,依法应当全部用于慈善用途,产业的治理使用应当依法予以公然。

因此,我们可以将这类产业首先推定为犯罪嫌疑人的正当产业。如果查封、冻结其他类型的产业可以笼罩犯罪嫌疑人的违法所得规模,就不宜对慈善组织名下的产业接纳查封、冻结措施。可是,为了维护被害人的利益,必须追缴捐赠到慈善组织名下的产业的,慈善组织也不能以公共产业为由来举行反抗。

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第四,对于不属于违法所得,而仅属于涉案财物的谋划性资产,要慎重接纳查封、冻结措施。在保证侦查运动正常举行的同时,可以允许有关当事人继续合理使用,并接纳须要的保值保管措施,以淘汰侦核办案对正常办公和正当生产谋划的影响。因此,对于仅与犯罪嫌疑人有关联的慈善组织,如果确定慈善组织没有取得违法所得,那么司法机关应慎重思量对慈善组织的银行账号等接纳冻结措施。

这也是《最高人民检察院公安部关于公安机关管理经济犯罪案件的若干划定》第五十条的划定。总的来说,慈善组织要慎重处置惩罚来源不明的大额捐赠,注意防范因为涉及刑事案件导致银行账号、资产等被冻结、查封的风险。而对于捐赠人发生涉及刑事案件的慈善组织,更要慎重行事,切不行反抗司法机关的观察,而应该通过咨询状师等专业人士,依法、妥善地举行应对。

接待列位读者在通过留言提出更多与本文相关的或其他与社会组织、慈善组织有关的执法问题,我们会继续为大家解答。致诚社会组织,致力于为社会组织提供高质量的执法服务!北京市致诚状师事务所王延斌状师2020年4月9日。


本文关键词:慈善,组织,米乐m6,吸收,捐钱,导致,账号,冻结,怎么办

本文来源:米乐-www.fentuoli.com

 


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